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红网保靖县分站11月17日讯(通讯员 彭昌剑)2021年6月,保靖公安跨省市端掉一涉电信诈骗及网络赌博作案团伙。通过一张不起眼的银行卡,警方顺势一步步深入调查,从一个犯罪嫌疑人到一个惊人的作案团伙,从一条非法的资金流向动态到一张错综复杂的庞大犯罪网络,最终顺藤摸瓜将整个犯罪团伙一举打掉。本次共依法刑事打击26人,有效地预防及打击了危害群众生命财产安全等违法犯罪活动,让人民群众的生活更具安全保障。

 


2021年6月3日,保靖县公安局接到某银行提供的一条关键线索,称该银行一客户郑某的账户短期内出现资金异动情况,与客户的身份明显存在不符。从2月22日至5月17日,该账户与6236个多地账户交易达22674次,交易总金额高达5686.11万元。银行方面觉察到该现象或涉及犯罪活动,希望公安方面及时协助侦办调查。警方揪住这条关键的线索后,又经反电诈平台查询,发现郑某的账户不仅近期流动资金庞大,且账户内曾流动过一起电信诈骗案受害者的资金。

案件进一步深挖,警方又挖掘出更大的线索。李某所在的网络犯罪非法第三方支付平台工作室,其实仅是以福建籍嫌疑人上官某某为主所创办的多个工作室之一。上官某某名下创办的多个工作室涉及人数众多,大致作案流程为:由工作室成员在某聊天软件上以聊天拉拢、套近乎、骗取信任等方式对多地人员实施电信诈骗,最后让受害者成为网络赌客,工作室则从这些违法活动中获得提成。期间,该平台还同时为其他一些电诈团伙提供代付业务。

 


以上官某某及李某为主,所成立的多个非法网络代付工作室,其违法行为已严重扰乱了社会治安秩序,致使不少人员走上违法犯罪的道路,在其诱导下染上赌瘾,对多个家庭造成了不可挽回的打击,社会影响不容小觑,目前该案件已进入法院审判阶段。

近年来,电信网络诈骗案高发,大量非法获取和转卖的手机卡、银行卡成为犯罪分子传递诈骗信息、攫取非法利益的重要“媒介”,广大群众应擦亮眼睛,积极抵制、检举类似不法行为。保靖公安将一如既往地保障人民群众的生命及财产安全,坚决打击各类违法犯罪活动,切切实实为群众办实事。

【来源:红网】

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敢不敢查一下步步高商务楼 和经开区金融大厦 里面非法贷款的广告都打到街上来了
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